WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso severas sanciones a una red de empresas de rentas vacacionales que operaba en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Las autoridades norteamericanas señalan que esta estructura servía como fachada para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero y estafar a ciudadanos estadounidenses.
La Red de Fraude y sus Vínculos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Eduardo Pardo Espino como la persona que lideraba esta red de fraude. Según la investigación, Pardo Espino trabajaba para los cabecillas del CJNG, Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, y Francisco Javier Gudiño Haro, conocido como “La Gallina”, ambos responsables de la plaza de Puerto Vallarta. También se señaló a Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”) como parte del grupo que orquestaba las estafas.
Alerta por Estafas a Turistas
El esquema delictivo se centraba en el fraude de tiempos compartidos, apuntando principalmente a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos personas mayores. Utilizando nombres comerciales como “Mexican Vacation” o “Puerto Vallarta Rentals”, la red contactaba a las víctimas para defraudarlas, logrando en muchos casos despojarlos de los ahorros de toda su vida. La OFAC emitió una alerta por los nuevos alias que el cártel utiliza para continuar con este tipo de fraudes.
El Impacto de las Sanciones
Como resultado de esta acción, todas las propiedades y activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de estadounidenses quedan inmediatamente bloqueados. La medida prohíbe cualquier tipo de transacción con ellos, buscando cortar el flujo de dinero ilícito que alimenta las operaciones del cártel. Esta es una de las estrategias clave de Estados Unidos para debilitar financieramente a las organizaciones criminales mexicanas.
Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro, declaró que el CJNG utiliza esta red de fraude para explotar a los ciudadanos estadounidenses y usar sus ganancias para el tráfico de drogas. Afirmó que el Tesoro continuará exponiendo estas tramas para proteger a los ciudadanos y desmantelar las fuentes de financiamiento del cártel, en una acción coordinada con las autoridades mexicanas.
