El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha diversificado sus operaciones hacia el ámbito de los fraudes financieros, según una advertencia emitida por la Interpol.
En su Evaluación sobre Fraudes Financieros, la Organización Internacional de Policía Criminal subrayó que el avance tecnológico está permitiendo a grupos delictivos atraer a sus víctimas de manera más eficiente en todo el globo.
La Interpol identifica los siguientes tipos de fraudes más recurrentes en las Américas:
- Suplantación de identidad.
- Estafas sentimentales para aprovecharse de las víctimas.
- Fraudes vinculados al soporte técnico.
- Pagos anticipados.
- Estafas en el ámbito de las telecomunicaciones.
Asimismo, la Interpol destaca que existen pruebas crecientes de la participación de organizaciones delictivas latinoamericanas, como el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el CJNG, en actividades fraudulentas.
El informe de la Interpol también revela que el fraude asociado a la trata de personas sigue en aumento. La operación conjunta «Turquesa V» expuso que cientos de víctimas fueron trasladadas fuera de la región mediante la trata de personas, tras ser engañadas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, y coaccionadas para cometer fraudes, incluyendo estafas relacionadas con inversiones y el desmembramiento de cerdos.
La Interpol insta a fortalecer la recopilación y análisis de datos para desarrollar estrategias más eficaces contra los fraudes financieros. También recomienda establecer alianzas público-privadas entre diversas partes interesadas para rastrear y recuperar los fondos perdidos debido al fraude financiero. Además, resalta la importancia de mejorar el intercambio de información y de invertir en la capacitación de las autoridades para lograr una respuesta más efectiva y global.
El informe de la Interpol enfatiza que el uso de la inteligencia artificial ha exacerbado la problemática del fraude financiero. Jürgen Stock, secretario general de Interpol, advierte que «nos enfrentamos a una epidemia de crecimiento del fraude financiero, que afecta a individuos, empresas e incluso gobiernos». Con el avance de la inteligencia artificial y las criptomonedas, la situación empeorará si no se toman medidas urgentes.
