La Fiscalía General de la República detectó un esquema de contrabando de combustibles desde Texas mediante declaraciones aduaneras falsas y triangulación de recursos financieros.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró el desmantelamiento de la red de huachicol fiscal más grande detectada en la historia reciente del país, dedicada al contrabando sistemático de hidrocarburos. La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la organización delictiva operaba mediante un complejo esquema de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles, el cual utilizaba declaraciones falsas en las aduanas nacionales y una red financiera diseñada para evadir obligaciones fiscales y ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el combustible era adquirido en refinerías ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos, y tenía como destinos principales de distribución los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. Para ingresar el producto a territorio nacional sin el pago de los impuestos correspondientes, la organización evadía las revisiones aduaneras y declaraba únicamente el 10% de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril utilizado en el traslado. Posteriormente, los recursos financieros eran triangulados mediante transferencias internacionales, operaciones de cambio de divisas y una red de relaciones corporativas para dar apariencia de legalidad a las ganancias.
La titular de la FGR reveló que el origen de esta estructura operativa y logística se localizó en una empresa de servicios portuarios, dragado y operación de terminales marítimas fundada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La fiscal general precisó que las autoridades federales analizaron de manera minuciosa cuentas bancarias, movimientos de capitales y flujos logísticos para sustentar las acusaciones. Asimismo, la institución aseguró que las carpetas de investigación permanecen abiertas con el objetivo de identificar y proceder penalmente contra todos los integrantes y socios comerciales de esta red de contrabando.
