La Fiscalía General de la República analiza las cuentas bancarias de la intérprete Montserrat Ramírez por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Las autoridades federales abrieron una investigación sobre los recursos financieros de la actriz Montserrat Ramírez por sus presuntos vínculos con una red dedicada al contrabando de combustible e hidrocarburos. Las indagatorias de la Fiscalía General de la República se concentran en el rastreo de sus cuentas bancarias y en su posible participación en el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la estructura operativa encabezada por su cónyuge.
La investigación se deriva de la captura del empresario Iker Andoni «N», señalado como líder de un grupo dedicado a ingresar hidrocarburos al país sin la cobertura de los impuestos correspondientes mediante la simulación de importación de aceites. En el mismo operativo fueron detenidas otras dos personas identificadas como familiares directos del principal implicado, a quienes se les atribuye la gestión de sociedades mercantiles y firmas comerciales empleadas para la dispersión de fondos.
Durante las diligencias ejecutadas por los agentes federales en el Estado de México se aseguraron propiedades ubicadas en los municipios de Huixquilucan, Valle de Bravo y Atizapán de Zaragoza, además de vehículos de alta gama y oficinas corporativas. Los implicados enfrentan cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
El Ministerio Público Federal continuará con el desahogo de las pruebas contables para determinar la responsabilidad jurídica de los involucrados en el caso.
