La prestigiosa IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, aceptó pagar una multa de 1.72 millones de dólares tras admitir que recibió pagos de colegiaturas provenientes de presuntos líderes del narcotráfico mexicano. La sanción, impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pone al descubierto cómo durante cinco años la institución violó la Ley Kingpin al procesar transacciones de individuos incluidos en la «lista negra» de las autoridades estadounidenses.
Según el informe oficial, entre 2018 y 2022 la academia firmó contratos de inscripción anuales con dos sujetos identificados como «SDN 1» y «SDN 2», designados por sus vínculos económicos y apoyo a organizaciones criminales en México. Los pagos para que sus hijos —estudiantes-atletas de alto rendimiento— recibieran educación y entrenamiento de élite oscilaron entre los 47 mil y los 102 mil dólares anuales, sumas que la escuela aceptó sin verificar el origen de los fondos ni el estatus legal de los responsables.
La OFAC determinó que la institución incurrió en al menos 89 violaciones a las sanciones financieras internacionales. El documento subraya que una «diligencia mínima» habría bastado para detectar que los clientes estaban sancionados por el Departamento del Tesoro. El monto de la multa refleja que, si bien la escuela no reportó las infracciones de manera voluntaria en su momento, cooperó sustancialmente una vez iniciada la investigación y tras un cambio de dueños en 2023.
Como parte del acuerdo, la IMG Academy implementó un estricto programa de cumplimiento para evitar que actores ilícitos utilicen sus servicios en el futuro. Este caso sienta un precedente para el sector educativo en Estados Unidos, enviando una advertencia clara: las instituciones académicas tienen la obligación legal de implementar controles financieros efectivos para detectar pagos provenientes de redes del crimen organizado, independientemente del perfil académico o deportivo de los alumnos.
